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又一P2P大雷,投资者损失惨重,而老板叫张小雷,已自首

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发表于 2017-12-29 08:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式


雷锋网12月27日报道,今日上午,南京市公安局官方微博@平安南京发博称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。该消息一出,引发各界哗然,“莫非是另一个E租宝?”




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钱宝网成立于2012年,该网运营模式即当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后,便能到“任务大厅”中领取诸如签到、观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务,完成任务后可以获得一定的收益。例如,如果用户能够缴纳10万元保证金,并保证每日完成一定量的“看广告”任务,每月可获最低4000元、最高过万元的收益。
投资者截图
与一般P2P平台相比,钱宝网更加复杂,自称是“社交化+移动电商为主体的交易平台。”据称,目前会员数近1亿,入驻商家超48万。
据雷锋网了解,今日南京警方消息一出,众多投资者无法接受,一些人在官博下表示怀疑消息的真实性,“是不是(微博)账号被盗?”。超高的年化收益,使得不少人投资十数万,甚至卖房投入了数百万的资金。
而事实上,钱宝网成立的这五年始终被质疑所包围。关于指责其是“庞氏骗局”的声音屡见不鲜,“你贪的是人家利息,人家贪的是你的本金”。有网友表示,目前许多还在玩钱宝网的人心中也有数,只是不相信自己是最后一波的“傻子”。此外,钱宝网线下广告铺设较广,“尤其在南京、杭州等地广告很多”,不少老人也参与其中。
早在2016年9月5日,泡宝网收到中国证券监督管理委员会山东监管局监管关注函,指出公司涉嫌非法发行证券。公司实际控制人张小雷控制的关联方南京钱宝信息传媒有限公司旗下的钱宝网电子商务交易平台于2016年1月份发行了25000个“钱宝份额”,并承诺“钱宝份额”可折换为泡宝网公司的股票。
今年8月,也有媒体报道称,钱宝网上海总部已经搬空,张小雷无法联系,疑似跑路。同时钱宝APP无法提现。


张小雷
另外,据雷锋网了解,创始人张小雷也有诈骗前科。在2003年的泛美亚事件中,张小雷以向海外输送足球学员为名,先后将50余名小球员送到南美留学。但小球员在乌拉圭生活条件窘迫,1000万左右的资金不知去向,被媒体曝光后,张小雷以诈骗罪被判入狱。
今年以来,国家强调金融维稳,先后对虚拟货币、现金贷等领域施以重手。针对P2P行业,主要管理办法是2016年8月24日多部委联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,对投资限额、资金存管都做出要求,而从去年4月延续至今的互联网金融风险专项整治工作也包含针对该领域的政策。此外,据媒体近期报道,10月份开始多地监管层发起了新一轮的P2P网贷平台调研行动,调查2017年9月底前地区P2P网贷专项整治进展情况。



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